Hrvatska 'skinuta' sa sive liste za praćenje pranja novca

Globalna organizacija za praćenje usklađenosti s međunarodnim standardima na području sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma (FATF) utvrdila je da je Hrvatska postigla značajan i mjerljiv napredak u učinkovitosti sustava sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma te je stoga uklonjena sa sive liste, izvijestili su u petak iz Ministarstva financija.

Delegacija Ministarstva financija, predvođena potpredsjednikom Vlade i ministrom financija Markom Primorcem, sudjelovala je u petak na Plenarnoj sjednici FATF-a te je na sjednici primila informaciju o uklanjanju Republike Hrvatske sa sive liste. 

FATF je, naime, konstatirao kako je Republika Hrvatska postigla značajan i mjerljiv napredak u učinkovitosti sustava sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma.

Ispunjene sve mjere iz Akcijskog plana

Iz Ministarstva financija podsjećaju da se u lipnju 2023. Hrvatska obvezala na najvišoj političkoj razini da će u rekordno kratkom roku otkloniti nedostatke u sustavu sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma, provođenjem 13 mjera iz Akcijskog plana FATF-e. 

Već u siječnju ove godine, navode, RH je ispunila sve mjere iz Akcijskog plana koje su se odnosile na sljedeća područja sustava sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma: dovršetak nacionalne procjene rizika od pranja novca i financiranja terorizma i provedba mjera za ublažavanje identificiranih rizika; povećanje broja djelatnika i jačanje analitičkih kapaciteta u Uredu za sprječavanje pranja novca; nastavak poboljšanja kaznenog progona pranja novca; kontinuirani porast primjene privremenih mjera u osiguranju oduzimanja imovinske koristi stečene kaznenim djelom; nastavak sustavnog otkrivanja i istraživanja financiranja terorizma provođenjem paralelnih financijskih istraga; uspostavljanje učinkovitog sustava za provedbu međunarodnih mjera ograničavanja; i dovršetak procjene rizika neprofitnih organizacija od financiranja terorizma.

- Zahvaljujući ovim reformama i naporima nacionalnih stručnjaka, posebno mi je drago istaknuti da je učinkovitost hrvatskog sustava za sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma trenutačno na najvišoj razini dosad. No, još je važnije što kao potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar financija želim naglasiti da je borba protiv pranja novca i financiranja terorizma jedan od strateških prioriteta Republike Hrvatske, te da će započete strukturne reforme biti nastavljene i dodatno razvijane u skladu s promjenjivim rizicima -rekao je Primorac na plenarnoj sjednici.

Koordinirane aktivnosti više državnih tijela

Dodao je i da dobri rezultati nisu mogući bez stručnog i predanog osoblja svih nadležnih nacionalnih tijela i njihove međusobne sinergije, pa će u tom smislu Vlada i dalje osiguravati potrebne ljudske, proračunske i tehničke resurse kako bi hrvatski sustav za sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma postao još učinkovitiji.

 Ministarstvo financija u priopćenju ističe i da je aktivno provodeći mjere i koordinirajući aktivnosti drugih tijela, imalo vodeću ulogu u procesu skidanja sa sive liste, no bez koordinirane akcije zajedno s Ministarstvom vanjskih i europskih poslova, Državnim odvjetništvom Republike Hrvatske i drugih državnih tijela ciljeve ne bi uspjelo to ispuniti u tako kratkom roku.

Uz aktivnu ulogu Porezne uprave i Financijskog inspektorata, službenici Ureda za sprječavanje pranja novca su predanim radom na analizi slučajeva sa sumnjom na pranje novca i financiranje terorizma doprinijeli učinkovitom otkrivanju i procesuiranju tih kaznenih djela, kao i oduzimanju nezakonite imovinske koristi stečene kaznenim djelima. U ispunjavanju svojih zadaća Ured za sprječavanje pranja novca imao je ključnu podršku Ministarstva financija osiguranjem zaposlenja 13 novih službenika, kao i stalnim ulaganjem u informacijski sustav kao temelj za učinkoviti analitički rad Ureda, zaključuje se u priopćenju Ministarstva.

Rogić Lugarić: I dalje će se raditi na poboljšanju sustava sprječavanja pranja novca

Za Hrvatsku je iznimno velik uspjeh što je izašla sa sive liste međunarodne organizacije za praćenje usklađenosti s međunarodnim standardima na području sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma (FATF), kazala je državna tajnica u Ministarstvu financija Tereza Rogić Lugarić u izjavi za novinare, navevši da će se i dalje raditi na poboljšanju sustava spriječavanja pranja novca.

Globalna organizacija za praćenje usklađenosti s međunarodnim standardima na području sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma (FATF) utvrdila je u petak da je Hrvatska postigla značajan i mjerljiv napredak u učinkovitosti sustava sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma te je stoga uklonjena sa sive liste.

- Ponajprije, Hrvatska je jedno važno investicijsko odredište, važan integrativni faktor u smislu tržišta kapitala u ovom dijelu Europe, i u konačnici, iznimno je važno i u reputacijskom smislu pozicionirati se kao zemlja koja ima dobar i učinkovit sustav protiv sprečavanja pranja novca i financiranja terorizma - kazala je Rogić Lugarić u povodu skidanja RH sa sive liste.

Kako je istaknula, ovdje nije kraj, jer će se i dalje raditi na poboljšanju sustava sprečavanja pranja novca.

- Na neki način, sve zemlje koje se i nađu na sivoj listi, to shvate između ostalog i kao priliku za daljnji rad i usavršavanje i poboljšanje svog sustava -zaključila je Rogić Lugarić. 

Biluš: Sustav poboljšan u četiri bitna područja 

Predstojnik Ureda za sprječavanje pranja novca Ante Biluš podsjetio je da se Hrvatska obvezala da u "jako ambicioznom roku" od 18 mjeseci, što nije karakteristično za situaciju država koje se nalaze na sivoj listi, ispuni sve mjere kako bi poboljšala, odnosno učinila učinkovitijim svoj sustav sprečavanja pranja novca i financiranja terorizma u četiri bitna područja.

"Prvo područje je razumijevanje rizika od pranja novca i financiranja terorizma kojima je Republika Hrvatska izložena, zatim stvaranje učinkovitijeg sustava kaznenog progona pranja novca, zatim jačanje kapaciteta ureda za sprečavanje pranja novca u praksi, to znači da smo u tom razdoblju zaposlili 13 novih djelatnika i povećali kapacitet djelatnika ureda za 30 posto i razumijevanje rizika izloženosti naših neprofitnih organizacija riziku od financiranja terorizma. Sve te mjere su ispunjene u roku", kazao je u izjavi za novinare. 

Istaknuo je i da je Ured na čijem je čelu aktivno sudjelovao kao podrška i kao tijelo koje je otkrilo brojne slučajeve pranja novca koji su završili s kaznenim progonom i gdje su ostvarena ne samo učinkovita detektiranja tih počinitelja kaznenog dijela, nego su i otkrivena i blokirana znatna nezakonita imovinska sredstva. Time je, kako je rekao, osigurano jedno od temeljnih postavki kaznenog prava, a to je da nitko ne može zadržati imovinsku korist stečenu kaznenim djelom.