Američke banke prebacile 312 milijardi dolara prljavog novca

Američke banke bile su odgovorne za prebacivanje 312 milijardi dolara za kineske perače novca između 2020. i 2024., prema novom izvješću. U savjetovanju američke Mreže za suzbijanje financijskog kriminala (FinCEN) u četvrtak, agencija je analizirala više od 137.000 izvješća o Zakonu o bankovnoj tajnosti od 2020. do 2024. godine.

Utvrđeno je da je više od 62 milijarde dolara godišnje u prosjeku prošlo kroz američki bankarski sustav od kineskih perača novca. Kineske mreže za pranje novca stvorile su simbiozu s narko kartelima sa sjedištem u Meksiku. Karteli moraju oprati prihode od droge u američkim dolarima, dok kineske bande žele američke dolare kako bi zaobišle kineske zakone o kontroli valute, prema izvješću.

- Ove mreže peru prihode za narko kartele sa sjedištem u Meksiku i uključene su u druge značajne, podzemne sheme kretanja novca unutar Sjedinjenih Država i diljem svijeta - rekao je direktor FinCEN-a Andrea Gacki.

Osim pranja novca od droge, kineske bande umiješane su u trgovinu ljudima i krijumčarenje, prijevare u zdravstvu i zlostavljanje starijih osoba. Također su uključeni u pranje novca od nekretnina u iznosu od 53,7 milijardi dolara u sumnjivim transakcijama, dodaje se u izvješću.

Kripto i dalje dobiva nepravedan glas

Unatoč tome, probankarski političari poput visoke članice Senatskog odbora za bankarstvo, senatorice Elizabeth Warren, često su izdvajali kriptovalute za pranje novca i nezakonite svrhe.

- Loši akteri također se sve više okreću kriptovalutama kako bi omogućili pranje novca - rekla je ranije ove godine, zahtijevajući strožu regulativu.

Najnovije brojke otkrivaju često prešućivanu činjenicu da većina opranog novca nema nikakve veze s kriptovalutama. Prema Uredu Ujedinjenih naroda za drogu i kriminal, procijenjena količina opranog novca na globalnoj razini u jednoj godini iznosi više od 2 bilijuna dolara.

Za usporedbu, nezakoniti volumen kripto trgovanja u cijelom kripto prostoru iznosio je oko 189 milijardi dolara u posljednjih pet godina, prema Chainalysisu. Nezakonite aktivnosti samo su mali dio kripto ekosustava. Procjenjuje se da je to manje od 1 posto ukupnog kripto volumena, prema voditeljici politike i strateških partnerstava TRM Labsa, Angeli Ang.

- FinCEN-ovi nalazi su u skladu sa širim obrascem, ove podzemne bankarske mreže funkcioniraju kao financijski sustav u sjeni za organizirani kriminal širom svijeta, djelujući na šavovima bankarskih sustava - dodala je Ang.