Binance se suočava s novom tužbom zbog navodnih transakcija Hamasa

Binance i njegov suosnivač, Changpeng Zhao, u ponedjeljak su se suočili s novom tužbom u kojoj se tvrdi da je mjenjačnica tijekom šest godina stvarala sustav koji je omogućavao kripto transakcije povezane s Hamasom.

Tužba, podnesena saveznom sudu u Sjevernoj Dakoti, označava još jednu građansku tužbu u kojoj se tvrtka optužuje za olakšavanje transakcija povezanih sa skupinama koje SAD označava terorističkim organizacijama.

Drugi takvi slučajevi uključuju Raanan i dr. protiv Binance Holdings Limited na Okružnom sudu Južnog okruga New Yorka i Rosenberg i dr. protiv Binance Holdings Ltd.

Tužba, potaknuta od strane više od 300 obitelji Amerikanaca ubijenih ili ozlijeđenih u napadima koji se pripisuju Hamasu, tvrdi da su Binanceova korporativna struktura i prakse usklađenosti omogućile korisnicima povezanim s terorističkim skupinama prebacivanje sredstava putem centralizirane kripto mjenjačnice.

Nadalje tvrdi se da Binance nije imao odgovarajuće kontrole od 2017. do najmanje 2023., ukazujući na slabu provjeru korisnika, omnibus novčanike koji su miješali imovinu i interne komunikacijske prakse koje su ograničavale nadzor.

- Binance nije samo svjesno pružao financijske usluge Hamasu, aktivno je pokušavao zaštititi svoje Hamasove klijente i njihova sredstva od nadzora američkih regulatora ili tijela za provedbu zakona, praksa koja se nastavlja do danas - stoji u kopiji tužbe.

Tvrdi se da se Binance oslanjao na združene novčanike, ograničeno vođenje evidencije i slabe provjere identiteta, što je, prema tužiteljima, otežalo utvrđivanje tko je obavljao transakcije na platformi.

Lee Wolosky, koji sada zastupa žrtve za Willkie Farr & Gallagher LLP, prethodno je bio direktor za transnacionalne prijetnje u Vijeću nacionalne sigurnosti SAD-a pod predsjednicima Clintonom i Bushom, također je rekao da Binance mora biti odgovoran, i hoće.

U napadu Hamasa 7. listopada 2023. ubijeno je više od 1.200 ljudi, uključujući najmanje 809 civila, a oko 252 osobe su uzete za taoce, prema izvješću Vijeća UN-a za ljudska prava koje se poziva na izraelske vlasti.

Navodna povezanost Binancea i Hamasa

Pritužba počinje s navodima o tome kako je Binance bio strukturiran i kako je poslovao tijekom dotičnog razdoblja.

Tvrdi se da je platforma funkcionirala putem mreže offshore subjekata koje je navodno kontrolirao Changpeng Zhao, nije imala fiksno sjedište te se oslanjala na zajedničko čuvanje i kratkoročno vođenje evidencije.

Ti dizajnerski izbori stvorili su okruženje u kojem je identifikacija pojedinačnih korisnika ili praćenje određenih transfera postalo teško, čak i dok je aktivnost na platformi rasla, navodi se u tužbi.

U tužbi se tvrdi da su Zhaoove odluke skrivale određene transakcije od američkih vlasti te da je naložio zaposlenicima da prikriju lokacije korisnika kako bi doveo regulatore u zabludu.

Pravni problemi Binancea eskalirali su 2023. godine kada je tvrtka pristala na nagodbu od 4,3 milijarde dolara s američkim vlastima zbog kršenja zakona o sprječavanju pranja novca i sankcija.

Zhao se izjasnio krivim za neuspjeh u održavanju učinkovitog programa za sprječavanje pranja novca i odstupio s mjesta izvršnog direktora kao dio dogovora. Odslužio je kratku kaznu prije nego što je prošlog mjeseca dobio predsjedničko pomilovanje od američkog predsjednika Donalda Trumpa.