Mreža za provedbu financijskog kriminala Sjedinjenih Država (FinCEN) tvrdi je da je Binance povezan s ilegalnom kripto platformom Bitzlato.
U odredbi objavljenoj 18. siječnja, FinCEN je naveo da je Binance bio među ‘tri najveće druge ugovorne strane‘ Bitzlata u bitcoin transakcijama.
Prema vlasti, Binance je bio među najvećim drugim ugovornim stranama koje su primile bitcoin od Bitzlata između svibnja 2018. i rujna 2022. godine. Ostale druge ugovorne strane uključivale su tržište darkneta Hydra povezano s Rusijom i navodnu rusku ponzi shemu poznatu kao ‘Finiko‘, istaknuo je FinCEN.
S druge strane, FinCEN nije spomenuo Binance kao prve tri druge ugovorne strane koje su bile na strani pošiljatelja. Prema dokumentu, najveći pošiljatelji bitcoina u Bitzlato između svibnja 2018. I rujna 2022. bili su Hydra, finska P2P mjenjačnica LocalBitcoins i Finiko.
- Otprilike dvije trećine Bitzlatovih najvećih drugih ugovornih strana povezane su s darknet tržištima ili prevarama - napisao je FinCEN.
Agencija je primijetila da je između 2019. i 2021. godine Bitzlato primio kriptovalute vrijedne 206 milijuna dolara s darknet tržišta, 224 milijuna dolara od prijevara i 9 milijuna dolara od ransomwarea hakera.
Vijest dolazi nakon što je nekoliko američkih regulatornih agencija pokrenulo velike provedbene akcije protiv Bitzlata, optužujući tvrtku za pranje novca i navodno zaobilaženje sankcija protiv Rusije. U sklopu slučaja protiv Bitzlata, FBI uhitio je osnivača Bitzlata Anatolija Legkodymova 17. siječnja u Miamiju.
Za razliku od velikih kripto mjenjačnica poput Binancea ili Coinbasea, Bitzlato je bio malo poznata platforma. Osnovana 2016. godine, platforma navodno ima ured u neboderu Federation Tower u Moskvi.
Navodna umiješanost Binancea u Bitzlatov slučaj izaziva određenu zabrinutost glede operacija mjenjačnice i potencijalnih veza s Rusijom. Kao što je ranije objavljeno, Binance je bio među kripto mjenjačnicama koje su odlučile nastaviti pružati usluge nesankcioniranim Rusima nakon što je Europska unija usvojila osmi paket sankcija protiv zemlje.