Prema izvješću koje je 28. lipnja objavila blockchain obavještajna tvrtka TRM Labs, korisnici su izgubili ukupno 7,8 milijardi dolara u piramidalnim kriptovalutama i ponzi shemama širom svijeta 2022. godine. Osim toga, TRM tvrdi da je još 1,5 milijardi dolara u kriptovalutama potrošeno na darknetu za nezakonite aktivnosti, dok je još 3,7 milijardi dolara kriptovaluta izgubljeno u hakerskim napadima ili eksploatacijama.
Ukupno je 9,04 milijarde dolara kriptovaluta poslano svim vrstama shema financijskih prijevara, kako tvrdi TRM Labs. Unatoč kolapsu cijena kriptovaluta u bear marketu, čini se da nije došlo do odgovarajućeg usporavanja kriminala povezanog s kriptom.
- Investicijske prijevare usredotočene su na traženje sredstava za lažna ulaganja ili projekte što često uključuje lažne ICO-eve, neregistrirane vrijednosne papire ili lažne platforme za ulaganja. Investicijske prijevare koje uključuju kriptovalute porasle su za gotovo 200 posto s 907 milijuna dolara u 2021. na 2,57 milijardi dolara u 2022. – napisala je tvrtka.
Istraživači su rekli da je 10 najvećih kripto ponzi i piramidalnih shema činilo oko 54 posto ukupnog iznosa. Nadalje, navodnih 40 posto ukupnog volumena programa prijevara povezanih s ulaganjima koji su bili aktivni u 2022. odnosilo se na tron blockchainu, u usporedbi sa samo 17 posto u 2021.
Dvije najveće kripto ponzi sheme procesuirane 2022. godine bile su Forsage and Trade Coin Club. Forsage je namamio investitore obećanjem visokih prinosa putem ethereum blockchaina i BNB smart chaina, zaradivši gotovo 974 milijuna dolara putem dva povezana entiteta.
U međuvremenu, Trade Coin Club nudio je visoke prinose putem svoje kripto mjenjačnice, privlačeći više od 295 milijuna dolara od preko 100.000 investitora prije kolapsa. Obje tvrtke od tada su sankcionirane od strane Američke komisije za vrijednosne papire i burze (SEC).