Lihtenštajn podložan aktivnostima pranja novca

 Lihtenštajn ostaje i dalje ranjiv na aktivnosti pranja novca, unatoč nastojanjima tamošnjih vlasti da postrože regulativu, upozoravaju stručnjaci Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) i Vijeća Europe

Ta kneževina, koja se trenutno nalazi u središtu međunarodnog skandala zbog aktivnosti izbjegavanja poreznih obveza, nudi "diskretne i fleksibilne pravne strukture, strogi institut bankovne tajne i povoljne porezne aranžmane", ističe MMF u svojem izvješću.U tom se izvješću navodi kako se oko 90 posto poslovanja s financijskim uslugama u Lihtenštajnu omogućuje nerezidentima.

"Po svojoj prirodi poslovanje financijskog sektora u Lihtenštajnu kreira značajne rizike od pranja novca", kaže se dalje u izvješću MMF-a.Ograničena i složena struktura financijskog sektora otežava utvrđivanje vlasnika imovine pa je stoga "Lihtenštajn ranjiv, posebno u početnoj fazi pranja novca", stoji u izvješću.Lihtenštajn je zabilježio 616 slučajeva gospodarskog kriminala u 2006., što je više od polovine u odnosu na 1.189 ukupno zabilježenih slučajeva kriminala u kneževini u toj godini.

MMF nije utvrdio nikakvu posebnu podložnost financiranju terorističkih skupina, ali je pozvao Lihtenštajn da svoje pravno tumačenje financiranja terorizma u potpunosti uskladi s međunarodnim standardima.Odbor pri Vijeću Europe koji prati aktivnosti pranja novca i financiranja terorizma Moneyval u zasebnom je izvješću ustvrdio da zakonska regulativa u Lihtenštajnu olakšava aktivnosti pranja novca."Zakonski propisi mogu omogućiti preveliku diskreciju financijskim institucijama prilikom primjene lihtenštajnskog sustava temeljenog na rizicima", tumače autori toga izvješća.

Lihtenštajnski premijer pozdravio je MMF-ovo izvješće, ustvrdivši kako ono pokazuje da su u primjeni korektne mjere kako bi se izbjegle zlouporabe. "MMF-ovo izvješće pokazuje da smo na pravom putu po pitanju provedbe naših reformi", kazao je Otmar Hasler.Vaduz se posljednjih tjedana nalazi u središtu pozornosti nakon što je Njemačka pokrenula istragu protiv 600 svojih građana s liste klijenata jedne lihtenštajnske banke na kojoj se nalazi 1.400 imena a koju je naknadno predala drugim zemljama.SAD, Britanija, Australija, Italija, Francuska, Švedska, Kanada, Novi Zeland, Grčka i Španjolska redom su objavile da su u potrazi za svojim poreznim obveznicima koji skrivaju novac u Lihtenštajnu. (H)