Maros: Uspješna borba protiv pranja novca ovisi o međunarodnoj suradnji

U hotelu Westin u Zagrebu otvorena je Međunarodna konferencija o sprječavanju pranja novca u organizaciji Zagrebačke škole ekonomije i managementa i Hrvatske revizorske komore. Konferenciju je otvorio dekan ZŠEM-a Đuro Njavro.

Ova dvodnevna konferencija posvećena je pregledu najnovijih događaja i zakonodavstva u području sprječavanja pranja novca i financiranju terorizma, kao i tehnika i postupaka za otkrivanje pranja novca, te najbolju svjetsku praksu na tom području. Na konferenciji su osim uglednih svjetskih i domaćih stručnjaka sudjelovali i revizori iz cijele regije, kao i predstavnici regulatornih tijela, banaka, i slično. Glavni govornik konferencije je Ross Delston, ovlašteni specijalist za sprječavanje pranja novca i savjetnik MMF-a, koji je čest govornik na seminarima diljem svijeta. Na ovoj konferenciji predstavio je međunarodne trendove i regulativu u području sprječavanja novca i financiranja terorizma.

Ova konferencija je također namijenjena edukaciji revizora koji bi kroz svoju posebnu funkciju nadzora trebali na efikasniji način preuzeti odgovornost koja je vezana uz njihov posao. Nenad Šimunec i Ivana Matovina kroz svoju prezentaciju objasnili su kakvo treba biti postupanje revizora u primjeni Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma koji je u potpunosti usklađen sa direktivom Europske zajednice, a u Hrvatskoj je stupio na snagu 1.siječnja 2009. godine, te su istaknuli važnost procjene rizika i dubinske analize klijenata. Ivica Maros iz Ureda za sprječavanje pranja novca Ministarstva financija govorio je o sustavu sprječavanja novca u Hrvatskoj te izložio način na koji se primjenjuje Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma. Kao najvažnije značajke uspješne borbe protiv pranja novca i financiranja terorizma ističe međuistitucionalnu i međunarodnu suradnju, u kojoj Ured za sprječavanje pranja novca postiže zavidne rezultate.

Također je predstavio i niz konkretnih slučajeva koje je Ured uspješno riješio, te istaknuo da je Ured za sprječavanje novca kao financijska SOA, te da svi postupci unutar Ureda moraju biti tajni i povjerljivi naročito zato što raspolažu osjetljivim podacima. Važno je još i da Ured u svom djelovanju ima antikorupcijski karatker, te je u 2009. godini provjeravao i analizirao 193 fizičke i 41 pravnu osobu. Osvrnuo se i na najvažnije novitete koje donosi Zakon, kao što je ograničenje gotovinskih transakcija koje ulaze i izlaze iz zemlje, uvođenje pojma politički izloženih osoba koje banke sada imaju dužnost pažljivije nadgledati, dužnost nadzornih tijela i tijela progona da prijave sumnjive transakcije koje prepoznaju u svojoj djelatnosti vodeći se listom indikatora napravljenom u tu svrhu. Među  govornicima na konferenciji našli su se još i Marcela Kir iz HNB-a i Marijan Odar iz Slovenskog instituta za reviziju. Marcela Kir je istaknula CAAT alat kojim HNB preuzima podatke direktno iz baze podataka kreditnih institucija te na taj način uspješno i brzo dolazi do potrebnih informacija u sprječavanju pranja novca. (Zlatko Salahović)